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洮南期货配资 网 2020-07-19 450 10

非法集资50亿 1.6万人受害!刚刚 法院判了

 

  盐商集团集资诈骗案判了!

  7月17日,上海市第一中级人民法院的官方微信“上海一中法院”公布消息称,当天上午,该院依法公然宣判被告单元上海盐商集团有限公司(以下简称盐商集团)、被告人吴友建、孔祥国等7人集资诈骗一案,其中盐商集团被判处罚金7000万元,吴友建被判处无期徒刑。

  非法集资50亿元

  上海一中法院经审理查明,2012年3月起,被告人吴友建建立被告单元盐商集团,并担任法定代表人,其后围绕盐商集团逐步组建“壹理财”“旺财猫”“壹盐双创”“中金华泰”等融资平台,以及言禹金融信息服务(上海)有限公司(以下简称言禹公司)等放贷平台。

股市 配资开户  2014年9月至2018年6月,被告人吴友建指使言禹公司提供虚伪债权资料,由“壹理财”“旺财猫”等融资平台包装成各种理产业品,连同“壹盐双创”平台虚构的投资项目、“中金华泰”平台虚构的应收账款、信成基金违规刊行的基金产物等,接纳投放广告、发放宣传单、冠名赛事等方式公然宣传,答应高额回报,通过门店、互联网等途径非法集资共计50亿余元。

  上述非法集资钱款均被转入盐商集团、吴友建现实控制的银行账户,除34亿余元被用于兑付前期投资人本息外,其余款项被用于支付公司运营支出、归还债务、小我私人消费、放贷及投资等。至案发,造成1.6万余名被害人现实经济丧失共计16亿余元。

  关联多个融资平台

股市 配资开户  目前盐商集团官网已无法打开,据天眼查中的盐商集团的“企业先容”显示,该公司是一家综合性的集团企业,总部位于上海浦东新区,主业务务笼罩金融财富、产业园区、商业房产、国际商业、文化流传等。

股市 配资开户  天眼查显示,吴友建直接持有盐商集团60%股权,该公司拥有包括上海盐商财富资产管理有限公司、上海盐商资产管理有限公司、上海融果金融信息服务有限公司在内的多家子公司,吴友建担任30家公司的法定代表人。

股市 配资开户  旺财猫是上海融果金融信息服务有限公司旗下的平台,2015年5月正式上线。2016年8月,旺财猫公布公告,宣布得到盐商集团战略控股,上述公告还提到,通过盐商集团战略投资,旺财猫会与旗下言禹惠普举行互助,拓宽业务范围。

  公然资料显示,言禹普惠隶属于言禹金融。工商信息显示该公司企业法人为孔祥国。同时孔祥国照旧盐商集团副总司理。

股市 配资开户  盐商集团旗下的另一家P2P平台壹理财建立于2014年,运营主体是上海盐商网络科技有限公司,截至2018年6月28日,累计乞贷金额24亿元,乞贷余额11亿元,累计出借人6600多人。

  另据公然资料显示,2018年1月,中国信达资产管理公司曾与盐商集团告竣战略互助,计划在处置不良资产等方面举行互助。

  曾被曝非法集资

股市 配资开户  据《华声晨报》2016年7月报道,有市民爆料,上海盐商金融信息服务有限公司多家线下门店的理财业务涉嫌直接吸收公众资金,并有门店举办产物推广会,吸引中老年投资者。

  前述报道显示,在位于上海浦东新区城南路上的盐商金融,部门司理唐某告诉记者:“钱存在我们这里比力宁静,从公司开业至今我们没有一笔坏账,我们是做P2P的,你们存进来的钱我们再拿去借给小微企业,公司包管你们资金宁静的,我们现在存款是5万起存,存三个月年化利钱是7%,存一年期的是年化利钱10%,这都是每月拿利钱的,到期拿利钱比每月拿稍微高一些。”

  唐某拿出的合同显示,三方合同中,甲方是投资人,乙方上海盐商金融信息服务有限公司,丙方是上海盐商资签产管理有限公司。唐某表示,合同上的两家公司都是盐商集团旗下公司,合同签好后直接刷POS机付款,POS机凭条抬头的盐商金融。“投资人是不需要和乞贷人晤面的,投资人的钱是付至盐商金融,再由盐商资产对外乞贷。”

  前述报道显示,2016年6月25日,在川沙镇一大旅店举办的产物推广会上,到场人数达100人,且以老年人为主。盐商金融副总徐震宇给各人做相识说。有一客户现场签约5万并就地刷POS机付款,另外现场签预约单约莫60万。

股市 配资开户  而天下企业信用公示体系显示的盐商金融的谋划范围为:接受金融机构委托从事金融信息技能外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,金融信息服务(除金融业务)…电子商务(不得从事增值电信、金融业务)…【依法须经批准的项目,经相干部门批准后方可开展谋划活动】

  现实控制人投案

  据2018年6月蓝鲸财经报道,有爆料称,盐商集团实控人吴友建失联,旗下关联互联网理财平台旺财猫及壹理财提现困难。两家平台以及盐商集团的接洽电话均无人接听,旺财猫存管银行新网银行的客服表示,上海经侦参与,已应要求冻结旺财猫存管账户。

  而据其时官网公布的数据显示,旺财猫累计买卖业务额53.65亿元,累计注册用户13万人,旗下的理产业品年化利率在9%-13%之间。旺财猫在2018年6月刚与新网银行敲定存管互助,当年6月19日正式公测上线。

股市 配资开户  2018年8月,上海市公安局多个分局通报了近期辖区内涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗的案件,均涉及各种互联网金融点对点借贷平台(P2P平台)。

  据上海市公安局浦东分局的通报,2018年6月27日,上海盐商集团有限公司现实控人吴某至公安构造投案,称公司通过设立线下门店及线上“壹理财”、“旺财猫”等理财平台,在天下范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,已产生巨大资金缺口导致无法兑付投资人本息,上海市公安局浦东分局迅速立案侦查。目前,犯法怀疑人吴某已被依法采取刑事拘留措施,案件正在进一步观察中。

股市 配资开户  客岁10月一审开庭审理

  2019年10月17日上午,上海一中法院对本案一审公然开庭审理。

  公诉构造指控,2012年3月,被告人吴友建注册建立被告单元盐商集团,后组建由盐商集团同一管理的盐商系谋划平台。2014年起,吴友建决定通过盐商集团及其下属的“旺财猫”“壹理财”“壹盐双创”“中金华泰”等融资平台举行非法集资,遂指使被告人孔祥国、徐震宇、李志浩、吴月娥、王柱全、韩同广等人通过放大债权、重复使用债权等方式制作虚伪债权质料,并包装成名称、投资限期、年化收益差别的各种理产业品,在未经有关部门批准的情况下,接纳召开推介会、发送传单和互联网广告等方式,通过门店、互联网等途径向社会公众公然宣传和贩卖。

  公诉构造指控,至2018年6月,盐商集团非法集资共计人民币50.37亿余元,上述钱款用于兑付前期投资人本息、归还吴友建小我私人欠款、支付运营用度、对外投资、购置车辆、租借豪华住宅等,至案发,造成现实经济丧失共计人民币16.3亿余元。

股市 配资开户  公诉构造认为,盐商集团及其直接卖力的主管职员吴友建、孔祥国、王柱全,直接责任职员徐震宇、李志浩、吴月娥、韩同广,以非法占据为目的,使用诈骗要领非法集资,数额特别巨大,均应以集资诈骗罪追究刑事责任。庭审中,公诉构造出示了相干证据。

  辩护人针对相干被告人的举动组成集资诈骗罪照旧非法吸收公众存款罪、犯法数额的认定、相干被告人是否具有自首情节、是否系从犯等问题发表了相应意见。庭审连续到17时20分,市人大代表、被告人家属、被害人等共计170余人旁听了庭审。

  吴友建被判无期徒刑

  “上海一中法院”公布的消息显示,上海一中法院对盐商集团以集资诈骗罪判处罚金人民币七万万元;对吴友建以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金三万万元;对孔祥国等其余6名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至五年不等刑罚,并处二百万元至五十万元不等罚金。

股市 配资开户  上海一中法院认为,被告单元盐商集团及被告人吴友建等7名单元直接卖力的主管职员和其他直接责任职员,以非法占据为目的,使用诈骗要领非法集资,数额特别巨大,其举动均已组成集资诈骗罪。盐商集团、吴友建等人的非法集资举动给被害人造成了重大经济丧失,严重破坏了国度金融秩序,联合本案事实、性子、情节和社会危害水平,依法作出上述讯断。

股市 配资开户  “上海一中法院”公布的消息还显示,该市司法构造将继续增强对涉案资产的追赃挽损事情。

股市 配资开户(文章来源:中国基金报)


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